- Se realiza la Primera Jornada Notarial Mexiquense 2025
- Es necesario adaptar las metodologías de prevención y combate tradicionales para hacer cumplir la Ley Federal para la Prevención e Identificadores de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Por Juan Ignacio Corro
Naucalpan, Estado de México, a 12 de febrero de 2025
En el marco de la Primera Jornada Notarial Mexiquense 2025, Ramón Cabrera León, especialista en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, estableció necesario una mayor vinculación entre el cliente y el notariado que permita la correcta evaluación de riesgos en operaciones.
Cabrera León, especialista en Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, señaló que tras el anuncio del Gobierno de los Estados Unidos de declarar como organizaciones terroristas a los cárteles de la droga de México y su eliminación total por ser un riesgo a la seguridad nacional, urge reforzar y extender la identificación y la debida diligencia del cliente.
Se refirió sobre la creación de herramientas que ayuden a vincular personas con las Listas Negras Globales, la correcta evaluación de riesgos en operaciones notariales e identificar los factores de riesgo por características de actividad vulnerable, tipo de organización terrorista y zona de influencia.
Al dictar la conferencia “Protocolo De Actuación Del Notariado Mexiquense En La Prevención De Lavado De Dinero Y Del Financiamiento Al Terrorismo”, Cabrera León, informó de los avances en el proceso de reformas a la Ley Antilavado, entre los que destacan que el terrorismo y su financiamiento regresan de manera expresa a la ley.
Además, dijo, se desarrollan modificaciones tendientes a cumplir con un estándar de cumplimiento mucho más profundo y robusto aplicable.
Entre los cambios más importantes que afectarían al notariado son:
- Conocer de manera más directa a las personas clientes y usuarias.
- Ampliar la documentación e intercambio de comunicaciones entre el Sujeto Obligado y el cliente o usuario y los mecanismos de identificación que se deben de conservar.
- Incorporar las operaciones sospechosas.
- Regulación de personas políticamente expuestas
- Crear sistemas de seguimiento de perfiles transaccionales de clientes y usuarios.
